会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日下午14:00 [1] - 现场会议地点为武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案概要 - 议案一为续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 议案二为与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易 [5] 审计机构续聘详情 - 2024年度审计费用合计520万元 其中内部控制审计费用150万元 [5] - 2025年度审计费用拟不超过2024年度水平 [5] - 大信会计师事务所成立于1985年 为特殊普通合伙制 [5] - 截至2024年底从业人员3945人 其中合伙人175人 注册会计师1031人 [6] - 2024年业务收入13.78亿元 证券业务收入4.05亿元 [6] - 近三年承担民事责任案件涉及金额426.31万元 均已履行完毕 [6] - 拟签字项目合伙人为向辉 签字注册会计师为杨洪 [7] 关联交易协议内容 - 协议期限三年 日终存款余额上限2亿元 贷款余额上限5亿元 [10] - 招商局财务公司为招商局集团全资子公司 注册资本50亿元 [12] - 截至2025年6月30日 招商局财务公司资产总额477.84亿元 所有者权益65.92亿元 [12] - 存款利率不低于央行基准 贷款利率不高于市场水平 [13] - 公司目前在招商银行存款余额10.39亿元 贷款余额14亿元 [11] 交易审批情况 - 议案已通过董事会审计委员会和董事会审议 [5][10] - 关联董事在董事会表决时已回避 [11] - 关联股东将在股东大会表决时回避 [14]