对外投资暨关联交易概述 - 哈森股份拟与关联方辰瓴光学、中科中成及非关联方广东至高共同出资设立参股公司中科中成供应链（成都）有限公司 参股公司注册资本为人民币10,000万元 其中哈森股份认缴出资人民币1,000万元 持股比例10% [1][2] - 本次交易构成关联交易 因公司正在筹划发行股份收购辰瓴光学100%股权 交易完成后夏玉龙直接和间接持股比例将超5% 辰瓴光学及中科中成为夏玉龙控制企业 [2][3] - 本次投资不构成重大资产重组 所有出资方均以现金方式出资 按出资额比例确定股权 豁免提交股东大会审议 [2][3] 参股公司股权结构及治理 - 参股公司注册资本10,000万元 股权结构为：辰瓴光学认缴5,100万元持股51% 广东至高认缴2,900万元持股29% 中科中成认缴1,000万元持股10% 哈森股份认缴1,000万元持股10% [2][7] - 参股公司设董事会由5名董事组成 其中辰瓴光学提名3名 董事长由辰瓴光学提名董事担任 经理及财务负责人由辰瓴光学推荐 监事由中科中成提名 [7][10] - 参股公司经营范围涵盖工业机器人制造、人工智能软件开发、智能机器人销售及技术服务等 实际经营范围以工商登记为准 [7][8] 关联方及其他投资方信息 - 辰瓴光学成立于2022年1月21日 注册资本6,000万元 实控人为夏玉龙 经营范围包括光学仪器制造、人工智能软件开发及工业机器人制造 [3][4] - 中科中成成立于2025年8月8日 注册资本1,000万元 夏玉龙持股40% 哈森股份持股15% 经营范围包括工业机器人制造及人工智能应用开发 [4] - 非关联方广东至高成立于2025年8月8日 出资额500万元 经营范围涵盖人工智能软件开发及物联网技术服务 [5][6] 交易审议及历史关联交易 - 本次交易已于2025年9月2日经董事会及监事会审议通过 独立董事发表同意意见 认为交易符合法律法规且定价公平 [11] - 过去12个月内 辰瓴光学曾向哈森股份控股子公司哈森工业采购设备 总金额约人民币3,000万元 截至公告日该交易尚无进展 [12] - 哈森股份此前已参与投资中科中成 认缴出资150万元持股15% 公司董事兼财务负责人伍晓华担任中科中成财务负责人 [4][12]