要约收购背景与概述 - 曹飞通过股权转让获得江苏济川控股集团有限公司10.10%股权，交易价格为1010万元，持股比例增至60%，成为控股股东[1] - 曹飞通过济川控股及西藏济川企业管理有限公司间接控制济川药业516,757,360股股份，占总股本56.07%[1] - 本次股权转让系家族内部结构调整，上市公司控股股东未发生变化，曹飞与曹龙祥成为共同实际控制人[1] 要约收购执行情况 - 因持股比例超过30%，触发法定全面要约收购义务，收购对象为除曹龙祥及关联方外的全部无限售条件流通股[2] - 要约价格由26.93元/股调整为24.85元/股，系因2024年度利润分配方案实施完成[3] - 要约收购期限为2025年6月18日至7月17日，共30个自然日，预受要约股东账户34户，股份总数16,300股，占比0.0018%[3] - 清算过户手续于2025年8月1日办理完毕，曹飞直接及间接控制公司股份516,773,660股，占比56.07%[4] 股权结构与控制关系 - 曹飞及其一致行动人曹龙祥共同控制公司563,612,118股股份，占总股本61.15%[4] - 公司股权分布符合上市条件，上市地位未受影响[4] 规范运作与承诺履行 - 收购人及一致行动人遵守证券法律法规及交易所规则，依法行使股东权利[4] - 公司治理结构完善，符合上市规范要求，未发现违反内部控制制度情形[5] - 收购人出具三项承诺：规范关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性[5][6][7] - 承诺内容包括关联交易按公允原则进行、不利用持股关系损害利益、不从事竞争业务、保持人员资产财务机构业务五方面独立性[5][6][7] 后续计划执行情况 - 未来12个月内无改变主营业务计划[8] - 无资产出售、合并、合资或资产重组计划[8] - 无调整董事及高级管理人员计划[9] - 无修改公司章程计划[9] - 无重大员工聘用变动计划[9] - 无分红政策重大调整计划[10][11] - 无其他对业务和组织结构有重大影响的计划[11] 资金往来与担保 - 公司未出现为收购人及关联方提供担保或借款等损害利益的情形[11]