董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月29日通过专人及电子邮件方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年9月3日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席会议董事8人 实际出席8人 其中4人以通讯方式参与 [1] - 会议由董事长章维成主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议决议 - 全票通过8票同意0票反对0票弃权两项决议 [1][2] - 同意在公司总部设立基础设施部 [1] - 同意聘任黄钰锋为公司副总经理 [2] - 副总经理聘任议案经董事会提名委员会审议通过 [2] 信息披露情况 - 公司保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载 [1] - 副总经理聘任详情详见证券时报等指定媒体及巨潮资讯网公告 [2]