会议基本信息 - 浙江东方基因生物制品股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 证券简称东方生物 证券代码688298 [1][5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00通过交易系统投票平台 9:15-15:00通过互联网投票平台 [5] 会议议程议案 - 议案一关于取消监事会并修订《公司章程》 拟废除《监事会议事规则》 监事会职权由董事会审计委员会行使 拟设职工代表董事一名 董事会总人数不变 [6][7] - 议案二关于修订制定相关制度 包含7项子议案 包括修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》等 [9] - 特别决议议案为1和2.01 对中小投资者单独计票的议案为1 无关联股东回避表决议案 [7] 股东参会规则 - 出席会议股东需提前30分钟办理签到 需出示证券账户卡 身份证明文件或营业执照复印件 授权委托书等材料 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 现场投票表决票需签署股东名称或姓名 未填 错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [2][4] - 股东发言需会前登记 登记发言人数不超过10人 每位股东发言不超过2次 每次不超过5分钟 提问需说明股东名称及所持股份总数 [3] 会议组织安排 - 会议推举1名股东代表和1名监事为计票人 1名股东代表和1名律师为监票人 负责表决结果统计和监督 [4] - 公司聘请律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 [5] - 参会人员需维护会场秩序 手机静音 谢绝个人录音录像拍照 干扰会议行为将被制止 [5]