会议基本信息 - 会议时间为2025年9月11日15:00 采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 现场会议地点为公司418会议室 主持人为董事长王刚先生 会议议程包括表决情况统计及决议宣读 [1] - 股东资格以股权登记日登记在册为准 会议坚持节约原则不提供额外经济利益 [1][2] 公司章程修订背景 - 修订源于2025年8月5日注销回购专用证券账户中已回购股份 需同步调整公司章程对应条款 [2] - 结合现行法律法规与实际情况 对公司章程其他部分条款进行适应性修改 [2] 股份结构变更 - 公司已发行股份数由141733.77万股变更为142877.00万股 全部为普通股结构 [4] 董事会会议机制调整 - 临时董事会通知方式新增电子邮件及其他董事会认可方式 非直接送达需电话确认并记录 通知时限调整为会议召开3日前 [5] - 紧急事由可通过口头、微信、电话等即时通讯方式通知 但需在会议上说明并记录 [5] - 公司通知形式新增传真、电子邮件作为有效送达方式 [6] - 董事会会议通知明确可采纳经董事会认可的任何方式 [7] 会议议事规则 - 除股东及法定参会人员外 公司有权拒绝其他人士入场 并对干扰秩序行为采取制止措施 [2] - 设置股东发言提问环节 多名股东同时发言时由主持人指定顺序或股东自行选择 [2] - 董事及高级管理人员需针对性回应股东质询 未尽事宜以股东会议事规则为准 [2]