会议基本信息 - 杭州华旺新材料科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [3] - 现场会议需提前半小时签到 股东需出示证券账户卡、身份证明等文件 [1] 会议议程安排 - 会议将审议三项议案：2025年半年度利润分配方案、增加2025年度对外担保预计额度、增加注册资本并修订公司章程 [4][5][11] - 会议议程包括参会人员签到、推举计票人和监票人、逐项审议议案、股东发言及提问、投票表决等十三个环节 [6] - 股东发言需提前登记 原则上以持股数最多的前十名股东优先 每人发言时间不超过5分钟 [2] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税） 不实施资本公积金转增股本 [4] - 截至2025年6月30日 母公司口径可供分配利润为749,102,572.53元 [4] - 分配总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的82.23% [4] 担保额度调整 - 公司拟为全资子公司香港华锦新增担保额度30,000万元 使2025年度担保总额度从60,000万元调整至90,000万元 [7] - 新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2026年1月7日止 [7] - 截至2025年8月28日 公司实际对外担保余额4,265.25万元 占最近一期经审计净资产的1.08% [11] 公司章程修订 - 公司注册资本由463,891,890元增加至556,670,268元 系2024年度资本公积金转增股本所致 [11] - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会承接 [12] - 公司章程修订涉及条款包括第一条、第六条、第八条等共计四十余处条款调整 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 子公司基本情况 - 香港华锦控股有限公司为全资子公司 注册资本50万港币 成立于2024年3月8日 [9][10] - 2025年1-6月未经审计数据显示：资产总额13,839.18万元 营业收入29,796.60万元 净利润568.15万元 [10] - 公司持有香港华锦100%股权 其资产负债率为95.11% [8]