会议基本信息 - 会议时间为2025年9月10日下午14:30 网络投票时间为同日的9:15至15:00 [5] - 会议地点为浙江省杭州市钱塘区21号大街210号奥普智能科技股份有限公司会议室 [5] - 股权登记日为2025年9月3日 会议登记时间为2025年9月5日 [6] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 [3][6] 股东权利与会议规则 - 股东及代理人享有发言权、质询权和表决权 发言需会前登记且时间不超过五分钟 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或未投票均视为弃权 [3] - 会议推举1名股东代表和1名监事代表负责计票 代理人不得参与计票监票 [3] - 公司不向参会股东发放礼品或安排住宿 以平等对待所有股东 [4] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日公司未分配利润为人民币132,907,795.68元（未经审计） [5] - 拟每10股派发现金红利3.0元（含税） 以383,733,650股为基数合计派发115,120,095元 [5] - 现金分红占2025年半年度归母净利润比例为86.62% 不进行资本公积转增股本及送红股 [5] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变 相应调整总分配金额 [6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 相关制度相应废止 [7][8] - 修订《公司章程》 在董事会中设置1名职工代表董事 [8] - 第三届非职工监事鲁华峰先生、曾海平先生将不再担任监事职务 [8] - 授权管理层办理工商变更登记事宜 具体以工商登记机关核准为准 [8] 议案审议情况 - 议案一关于半年度利润分配已通过董事会和监事会审议 [5][6] - 议案二关于取消监事会及修订章程已通过董事会和监事会审议 [6][8] - 议案三关于修订相关制度已通过董事会审议 [9] - 所有议案均提请股东大会审议 [5][6][8][9]