股东大会基本信息 - 会议为广东欧莱高新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议时间定于2025年9月16日15点00分 [7] - 会议地点位于广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 [7] - 会议主持人为公司董事长文宏福 [7] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、领取会议资料及股东发言登记 [5] - 议程包含主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 [5][7] - 议程包括宣读会议须知及推举计票、监票成员 [7] - 议程安排审议议案及股东发言提问环节 [5][6][7] - 议程包括股东投票表决、休会统计结果及复会宣读决议 [7] - 议程最终由见证律师宣读法律意见书并签署会议文件后结束 [7][12] 议案审议内容 - 议案一关于取消监事会及修订《公司章程》 [6] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使 [6] - 同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》相关条款 [6] - 修订内容包括删除或修改涉及"监事会"和"监事"的表述 [6] - 议案二关于修订制定部分治理制度 [10] - 修订依据包括《公司法》及科创板相关监管规则 [10] - 制度修订内容已于2025年8月30日在上交所网站披露 [10] - 子议案2.01和2.02被列为特别决议议案 [11] 会议规则与程序 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 网络投票时间为股东大会当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 股东发言需提前登记且每次发言时间不超过5分钟 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权关联股东需回避表决 [3] - 计票监票由见证律师、股东代表与监事代表共同负责 [3]