会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日下午13点30分 [5][7] - 会议地点为上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室 [7] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4][7] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [5][7] 主要审议议案 - 议案涉及变更注册资本及增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商登记和修订、制定部分内部管理制度 [1][9] - 公司拟在经营范围中增加"集成电路制造"业务 [11] - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [11][13] 注册资本变更情况 - 2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权使注册资本由45,991.2548万元增至46,076.2548万元 [10] - 第二个行权期第一次行权使注册资本进一步增至46,684.3548万元 [10] - 两次行权共增加股本693.1万股 [10] 公司治理结构变更 - 取消监事会后 《广州慧智微电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止 [11] - 第二届监事会及监事职务将在议案通过后自然免除 [13] - 公司同步修订了部分内部管理制度 [14] 会议程序安排 - 与会股东需提前30分钟办理签到手续 [1][6] - 股东发言需经主持人许可 每次不超过5分钟 最多发言2次 [3] - 会议设四人组成的表决票清点小组 包括两名股东代表、一名监事和一名律师 [4]