限制性股票激励计划终止 - 公司因2024年度净利润未达到2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标 需回购注销第二个解除限售期已授予但尚未解锁的限制性股票[5] - 鉴于宏观环境及市场状况发生极大变化 预计无法达成剩余考核期业绩目标 决定终止2023年限制性股票激励计划 并回购注销全部6,112,500股已授予未解锁限制性股票[5] - 回购价格调整为4.265元/股 因个人原因离职激励对象按调整后授予价格回购 其余激励对象按调整后授予价格加中国人民银行同期存款利息之和回购[6] 公司治理结构变更 - 根据《公司法(2023年修订)》及相关规定 拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 相应废止《监事会议事规则》[6][7] - 取消监事会前 第十一届监事会将继续履行监督职能 对公司经营 财务及董事 高级管理人员履职合规性进行监督[7] 注册资本及章程修订 - 回购注销6,112,500股限制性股票后 公司总股本由462,995,380股减少至456,882,880股 注册资本相应减少[8] - 修订《公司章程》部分条款 更新注册资本及股份总数 明确董事会审计委员会承接监事会职权 完善独立董事及专门委员会职责等内容[8][9] 股东大会安排 - 股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开 股东可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票[3][4] - 同一表决权只能选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次投票结果为准[4] - 股东发言需提前登记 原则上每人发言不超过两次 每次不超过两分钟 董事及高级管理人员回答股东问题时间控制在20分钟内[2]