会议基本信息 - 公司将于2025年9月19日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参会，可选择现场表决或网络投票一种方式，重复投票以第一次为准 [2] 审议议案内容 - 提案1关于董事会换届选举非独立董事，采用等额选举方式应选5名非独立董事，候选人包括程芳芳、齐龙龙、周赟升等 [3][4] - 提案2关于董事会换届选举独立董事，采用等额选举方式应选3名独立董事，候选人包括陈文波、陈仙云、胡文晟，任职资格需深交所备案审核无异议 [3][4] - 提案3关于监事会换届选举非职工代表监事，采用等额选举方式应选2名监事，候选人包括毛闯、刘垒 [3][4] - 全部议案均采用累积投票制，股东选举票数按持有股份数乘以应选人数计算，可集中或分散投给候选人但不得超总票数 [4][8] 会议参与方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡、持股凭证登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [5] - 登记方式仅接受信函登记（注明"2025年第三次临时股东大会"），不接受电话或传真登记，登记地址为雄安市民服务中心企业办公区A栋西区 [5][6] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，身份认证需办理深交所数字证书或服务密码 [6][10] 会议文件及附件 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][8][15] - 累积投票制下选举票数计算示例：非独立董事选举票数为持股数×4，独立董事为持股数×3，非职工代表监事为持股数×2 [9][10] - 授权委托书需明确指示表决意见，未作指示的受托人可自行行使表决权，有效期自签署日至股东大会结束 [11][12][13]