股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月11日15点00分 地点为广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室 会议采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为董事会 主持人为董事长张志平先生 [6] - 股东需提前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡等身份证明文件 会议开始后迟到股东无法参与现场投票 [2] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始并报告出席股东情况 宣读会议须知 推举计票监票成员 逐项审议议案 股东发言提问 投票表决 休会统计结果 宣布表决结果 律师宣读法律意见 签署文件等环节 [6][7] - 股东发言需经主持人许可 发言时间不超过5分钟 需围绕会议议题进行 [2][3] - 会议推举两名股东代表 一名监事代表 一名律师代表负责计票和监票工作 [4] 审议议案内容 - 议案一关于变更注册资本 公司住所 修订公司章程并办理工商变更登记 修订依据包括2025年限制性股票激励计划授予情况 相关详情参见2025年8月27日披露的公告2025-040 [6][8] - 议案二关于取消监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》 修订依据包括最新法律法规要求 详情参见2025年8月27日公告2025-040 [8][9] - 议案三关于修订公司部分治理制度 包含9项子议案 涉及股东会议事规则 董事会议事规则 募集资金管理制度 关联交易管理制度等 修订依据包括科创板监管规定 [9][10][11] - 议案四关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事 拟选举张志平先生和郭华军先生为非独立董事 董事会规模为两名非独立董事 两名独立董事和一名职工代表董事 [11][12] - 议案五关于董事会换届选举第三届董事会独立董事 拟选举王先友先生和刘勇先生为独立董事 [12][13][14] 投票规则 - 非累积投票议案设同意 反对 弃权三项选择 累积投票议案股东可集中或分散投票权 [3] - 未填 错填 字迹无法辨认的表决票视为弃权 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 结合两种投票结果发布股东大会决议公告 [4]