会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日14点30分 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦 网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段9:15-15:00进行 [1] 金融服务协议修订 - 核心修订内容为增加公司在集团财务公司的每日最高存款余额不超过6亿元条款 其他条款未做实质性修改 [2] - 协议规定存款利率不低于国内主要商业银行同类存款利率 且资金全部存入国家批准设立的商业银行以确保安全 [4] - 集团财务公司提供不超过12亿元综合授信额度 贷款利率不高于国内主要商业银行同类利率 [5][6] - 协议有效期三年 期满前30天未提出终止则自动延期三年 [6] - 2025年1月至7月末集团财务公司已为公司提供存款 结算 信贷等金融服务 [3] 煤炭联合采购协议 - 与关联方福能物流签订煤炭联合采购协议 供货期从2025年7月1日至2028年6月30日 可自动顺延 [12][13] - 定价模式为结算单价=煤炭采购成本+物流中转费用+资金费用+服务费10元/吨 较上次合同13元/吨下降3元 [9][11] - 2024年公司通过福能物流采购煤炭72.04万吨 占全年总采购量73.04万吨的98.6% [8] - 采购质量要求热值≥5300 kc/kg 挥发分25-32% 硫含量≤1% 全水分≤12% [10] - 结算按船次进行 付款可选择预付款或后付款方式 后付款模式下资金占用费按LPR利率计算 [11][12] 董事及独立董事选举 - 提名6位董事候选人：王振兴 华万征 郑建新 黄明耀 郑胜祥 陈宣祥 均为现任董事 [13][14][15][16] - 提名3位独立董事候选人：钱晓岚 林传坤 黄和亮 其中黄和亮为新增候选人 [16][17][18] - 独立董事报酬标准定为每人每年7万元含税 [1] 制度修订事项 - 修订关联交易管理制度 依据上市公司监管规则和公司章程进行优化 [2] - 修订后的制度已于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站 [2]