会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场会议形式并提供网络投票方式 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台参与表决 [2] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25 [2] 会议议程议案 - 议案一审议2025年半年度利润分配方案 拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税） [3][4] - 议案二涉及取消监事会并修订公司章程 公司不再设置监事会和监事 由董事会审计委员会履行监事会职权 [5] - 议案三关于修订公司相关制度 [1] 利润分配方案详情 - 截至2025年6月30日 公司母公司报表期末未分配利润为730,018,048.09元 [4] - 以总股本254,254,250股计算 合计拟派发现金红利96,616,615.00元（含税） [4] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [5] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [5] - 明确法定代表人相关责任条款 新增第九条关于法定代表人民事活动后果及追偿规定 [7] - 修订股东权利条款 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会计账簿及会计凭证 [15] - 调整股东大会职权范围 删除原监事会相关条款并明确股东会授权限制 [28] - 完善股份收购规定 明确不同情形下股份收购的决议程序及处置时限 [10][11] - 新增控股股东义务条款 要求维护公司控制权稳定并遵守股份转让限制性规定 [26][27] 股东会议事规则 - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出提案 较原规定3%门槛有所降低 [35] - 股东会通知需充分披露所有提案内容 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [36] - 会议记录需保存不少于十年 由董事会秘书负责保管 [37]