会议基本信息 - 会议为合肥合锻智能制造股份有限公司2025年第三次临时股东会 会议时间为2025年9月12日14时30分 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点为公司会议室 [3] 公积金弥补亏损方案 - 截至2024年末母公司累计未分配利润为-398,157,643.03元 盈余公积为20,871,998.43元 资本公积为1,375,614,375.14元 [4] - 拟使用盈余公积20,871,998.43元和资本公积377,285,644.60元弥补亏损 合计弥补金额398,157,643.03元 [4] - 弥补后母公司盈余公积降至0元 资本公积降至998,328,730.54元 累计未分配利润归零 [5] - 亏损主要源于汽车等行业客户因经济形势和竞争态势要求降价 公司为维持市场份额接受降价导致毛利率下降 [4] 公司治理与审议程序 - 方案已通过第五届董事会审计委员会第十一次会议审议 认为符合法律法规且未损害股东利益 [5] - 第五届董事会第十九次会议于2025年8月26日审议通过该议案 [5] - 本次股东会由北京市天元律师事务所律师现场见证 [2] - 会议议程包括股东提问、推举计票代表、现场投票表决及结果宣布等环节 [3][7]