董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月3日以传阅会签方式召开 应出席董事9人 实际出席董事9人 符合公司章程和董事会议事规则 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过书面和电子邮件方式向全体董事发出 [1] 董事会换届选举 - 第八届董事会任期届满 根据公司法及公司章程规定进行换届选举 [1][2] - 山西杏花村汾酒集团提名袁清茂 武跃飞 李振寰 刘卫华为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 华创鑫睿（香港）有限公司提名王彦 马文杰为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 山西杏花村汾酒集团提名周培玉 李临春 樊燕萍 贺祯为第九届董事会独立董事候选人 [2] - 所有提名议案均获得董事会提名委员会审议通过 [1][2] 表决结果 - 所有议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 全票通过 [1][2] 股东大会安排 - 相关议案需提交股东大会审议 [1][2] - 公司决定于2025年9月19日召开2025年度第二次临时股东大会 [2]