会议基本信息 - 现场会议将于2025年9月10日14:30在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统）和9:15-15:00（互联网平台）[1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月4日 [1] 会议议程安排 - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [3] - 议程包括股东签到、议案宣读、股东问答、现场表决及结果统计等环节 [2] - 股东发言需提前登记 每人限3次发言且每次不超过5分钟 [3] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置 股东大会统一改为股东会表述 [3] - 法定代表人规定调整为"代表公司执行事务的董事" 明确辞任规则及30日内重新确定要求 [4] - 新增法定代表人职权及责任条款 规定公司对善意相对人责任及追偿机制 [5][6] - 股份总数保持1,915,664,539股普通股 [7] - 修订财务资助条款 允许经决议提供资助但总额不得超过股本10% [8] - 调整股份收购方式 明确不同情形下股份处理时限及10%持股上限 [11] - 简化股东会职权 删除监事会相关条款并调整担保决议通过条件 [23][24] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿等材料 但公司可基于正当目的拒绝并在15日内答复 [14][15] - 明确股东会决议无效或可撤销情形 新增决议不成立的具体条件 [16][18] - 调整股东诉讼权利 连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可提起诉讼 [19] - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、内幕交易等行为 [21][22] 公司治理结构 - 股东会选举董事可实行累积投票制 独立董事与董事会其他成员分开选举 [40][41] - 董事任职资格增加失信被执行人及交易所公开认定不适合任职等限制情形 [44] - 明确董事在股东会期间应列席会议并接受质询 [32]