公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 以提升治理水平和决策效率 [6] - 公司注册资本将从396,247,606元变更为396,005,182元 因回购注销242,424股离职激励对象限制性股票 [6] - 董事会席位从5名增至7名 新增1名独立董事 提名范明曦女士为候选人 其任职资格已获交易所审核通过 [13][14] 利润分配方案 - 以2025年6月30日母公司可供分配利润33.80亿元为基础 向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税） [4] - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的39.48% 不进行资本公积金转增股本及送红股 [4] - 方案已获董事会全票通过（5票同意、0票反对、0票弃权） 监事会认为程序合法合规且符合股东利益 [5] 制度体系全面修订 - 修订《公司章程》以适应注册资本变更及监事会取消事项 最终版本以市场监管部门核准为准 [6][7] - 系统性修订11项核心治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、对外投资、关联交易决策等制度 [7][8][9][10][11][12] - 新增《防范控股股东资金占用制度》及《会计师事务所选聘制度》 强化合规管理与监督机制 [10][12] 股东大会安排 - 会议于2025年在杭州市西湖区珀莱雅大厦9楼会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 [3] - 股东发言需提前登记且持股数前十名优先 发言时间限5分钟内 内容需围绕会议议题 [1][2] - 国浩律师（杭州）事务所为会议提供法律见证 表决采用记名投票并由律师与股东代表共同监票 [2][3]