公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 《监事会议事规则》相应废止 [4] - 明确设置职工董事及人数 民主选举程序等核心要素 建立职工董事履职机制 优化董事会治理结构 [4] - 建立审计委员会与内部审计工作机构的协作机制 细化内部审计部门的职责权限 责任追究 [4] 公司章程修订内容 - 废止监事会相关条款 明确规定审计委员会承接监事会职权 完善在财务监督 合规审查 风险管控等方面的职责 [4] - 股东会临时提案权股东持股比例由3%降至1% 增强中小股东在公司治理中的话语权 [4] - 明确资本公积金弥补公司亏损情形 [4] - 新增法定代表人的辞任补选空缺时长 职务侵权行为的法律责任 [4] - 要求依法行使股东权利 不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或其他股东合法权益 并按规定履行信息披露义务 [4] 股东权利与义务调整 - 股东会临时提案权股东持股比例由3%降至1% [4] - 明确股东滥用控制权或者利用关联关系损害公司或其他股东合法权益的责任 [4] - 新增控股股东 实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定的规定 [31] - 新增控股股东 实际控制人转让股份应遵守限制性规定及承诺的要求 [31] 会议召开与表决机制 - 股东会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议表决采用书面表决方式 [2] - 股东会通知中需明确网络投票的开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00 并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30 结束时间不得早于现场会议结束当日下午15:00 [44] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时 对中小投资者表决应当单独计票 单独计票结果应当及时公开披露 [56] 对外担保与财务资助规定 - 公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保需经股东会审议通过 [35] - 公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保需经股东会审议通过 [35] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需经股东会审议通过 [36] - 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%需经股东会审议通过 [36] 交易审议标准 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东会审议 [62] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议 [62] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议 [62] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过500万元需提交股东会审议 [62]