会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日下午2:45召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼5层会议室 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日全天，通过深交所交易系统投票的具体时段为09:15-09:25及09:30-11:30、13:00-15:00 [1][5] - 股权登记日为2025年9月3日，当日收市后登记在册的股东均有权参与表决 [2] 投票安排 - 股东需选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票情况下以第一次有效投票为准 [2][5] - 网络投票可通过深交所交易系统（投票代码360516，投票简称"国医投票"）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [5][12] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月8日09:15至15:00，需提前办理深交所数字证书或服务密码完成身份认证 [5][13] 审议事项 - 本次会议审议事项为关于补选第十三届董事会非独立董事的议案，属于非累积投票提案 [11] - 议案已通过第十三届董事会第六次会议审议，具体内容可查阅相关公告 [2] - 该议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人身份证明及持股凭证，自然人股东需提供身份证及持股凭证 [3] - 异地股东可通过传真或信函方式办理登记，登记地址为西安市高新区西太路777号公司证券管理部 [3][14] - 现场登记可在会议召开当日办理，联系方式为电话(029)88330516，传真(029)88330170 [3][14]