董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满 将于2025年9月3日召开第八届董事会第七十七次会议审议通过换届选举议案 [1] - 提名袁清茂 武跃飞 李振寰 刘卫华 王彦 马文杰为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名周培玉 李临春 樊燕萍 贺祯为第九届董事会独立董事候选人 任期三年 [1] 董事候选人资格 - 所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书 任职资格经董事会提名委员会审查通过 [1] - 独立董事候选人任职资格和独立性已获上海证券交易所备案审核无异议 [1] - 第八届董事会成员将继续履职至新一届董事就任 [2] 董事持股及关联关系 - 袁清茂 武跃飞 李振寰 王彦 马文杰 周培玉 李临春 樊燕萍 贺祯均未持有公司股份 [2][3][4][6][7][8][9][10][11] - 刘卫华持有公司A股普通股1400股 [5] - 所有候选人与公司其他董事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 候选人背景构成 - 政府及国企背景：袁清茂现任汾酒集团党委书记 董事长 曾任山西交通控股集团党委书记 董事长 [2]；武跃飞现任汾酒集团党委副书记 副董事长 曾任朔州市委常委 常务副市长 [3]；李振寰现任汾酒集团党委专职副书记 副董事长 曾任山西国际能源集团党委委员 副总经理 [4] - 华润系代表：王彦现任华润创业董事及总裁 曾任华润燃气集团董事 副总经理 [6]；马文杰现任华润创业首席财务官 曾任华润集团财务部副总经理 [6][7] - 学术及专业背景：周培玉为战略管理专家 现任北京大学客座教授 [8][9]；李临春专长市场营销 现任浙江伊媒文化传播董事长 [9]；樊燕萍为管理学博士 现任山西财经大学会计学院教授 [10]；贺祯为正高级会计师 现任山西省会计学会副会长 [11]