关联交易概述 - 全资子公司华英杭州食品科技拟与关联方东合商贸签订房屋租赁协议 承租位于杭州市萧山区保亿中心2幢3701室 建筑面积850平方米 租赁期限三年 总租金23269万元 [1] - 东合商贸为公司实际控制人许水均女儿许玲芳控制的企业 构成关联法人 [1] - 董事会已审议通过该议案 关联董事回避表决 非关联董事6票同意0票反对0票弃权 [1] 关联方基本情况 - 东合商贸成立于2024年8月 注册资本1000万元 经营范围包括服装服饰批发 皮革制品销售 食用农产品批发等 [2] - 截至2025年6月30日 东合商贸总资产97058万元 净资产-10463万元 2025年1-6月营业收入0元 净利润-10463万元 [2] - 许玲芳持有东合商贸25%财产份额 [2] 交易定价依据 - 租赁价格参照同地区同等条件类似物业的市场价格 经双方协商确定 遵循公允合理原则 [2] - 租金标准为每平方米每天25元 年租金775625元 [3] 协议主要内容 - 租赁期限3年 自合同生效日起计算 [3] - 租金按季度支付 每季度到期前10天支付下期租金 [3] - 承租方需支付10000元押金 租赁期满后无息退还 [3] - 水电气暖及物业费用由承租方承担 租赁税费由出租方承担 [3][4] 交易影响评估 - 本次租赁为满足日常经营需要 定价公允 对财务状况和经营成果不会产生重大影响 [4] - 不会对关联方形成依赖 不影响公司独立性 [4] 历史关联交易情况 - 2025年初至披露日 公司与实际控制人及其关联人累计发生关联交易209039万元（不含关联借款） [4] - 公司及控股子公司向实际控制人或其控制企业申请15亿元借款额度 当前借款本息余额410291万元 [4] - 控股子公司接受实际控制人关联方新昇羽绒财务资助余额196万元 [4] 审批程序 - 本次交易已经独立董事专门会议审议 全体独立董事一致同意提交董事会 [1][5] - 交易尚需提交股东大会审议 关联人将回避表决 [2]