公司治理结构变更 - 取消监事会 相关职能由审计委员会接任 相应废止《监事会议事规则》 [5] - 修订《公司章程》 删除涉及监事和监事会的内容 增加审计委员会承接职能的条款 [7] - 将"股东大会"表述统一修订为"股东会" 调整部分表述以符合《上市公司章程指引》 [7] 注册资本及股份变动 - 回购注销397.20万股限制性股票 因2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标 [6] - 股份总数由650,472,000股变更为646,500,000股 减少3,972,000股 [6] - 注册资本由650,472,000元变更为64,650万元 减少3,972,000元 [6][9] 注册地址变更 - 公司住所由上海市青浦区新康路889号变更为上海市青浦区新康路889号、666号、618号 [6] - 邮政编码保持不变为201706 [7] 股东会议程安排 - 现场会议时间2025年9月9日14:00 地点上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室 [3] - 网络投票时间2025年9月9日9:15-15:00 通过上交所交易系统及互联网投票平台进行 [3] - 会议审议两项议案：取消监事会暨修订公司章程议案 制定修订公司部分制度议案 [3] 公司章程具体修订内容 - 法定代表人规定变更 明确辞任程序及30日内确定新代表人的要求 [9] - 增加法定代表人职务行为责任条款 公司可向有过错的法定代表人追偿 [10] - 股份发行原则修订 强调同类别股份同等权利及相同发行条件 [14] - 增加财务资助条款 允许经董事会决议提供财务资助 总额不超过已发行股本10% [15] - 修订股份收购情形 与《公司法》保持一致 明确六种可收购股份的情形 [15] - 调整股东权利条款 增加查阅复制会计账簿和会计凭证的权利 [17] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议、未表决等四种情况 [19] - 完善股东诉讼机制 明确审计委员会在诉讼中的职责和程序 [20]