公司可转债基本情况 - 晶科科技于2021年4月23日公开发行30亿元可转换公司债券 发行总额为3000万张 每张面值100元 期限6年 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [1] - 可转债简称"晶科转债" 债券代码"113048" 转股起始日期为2021年10月29日 [1] - 初始转股价格为6.75元/股 经过多次调整后 当前转股价格为5.21元/股 调整原因包括权益分派和非公开发行股票等 [1] 转股价格修正条款 - 转股价格向下修正条款规定：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%时 董事会有权提出修正方案 [3] - 修正方案需经股东大会表决 且须出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 持有可转债的股东需回避表决 [3] - 修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者 且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [3][5] 本次修正触发条件及决策 - 2025年8月12日至9月3日期间 公司股票有15个交易日收盘价低于当期转股价格5.21元/股的90% 即4.69元/股 触发向下修正条款 [3][4] - 公司于2025年9月3日召开第三届董事会第三十三次会议 审议通过向下修正转股价格的议案 [3][5] - 修正目的基于公司市值管理目标 优化资本结构 提振公司价值与市值 促进长期稳定发展 保护投资者权益 [5] 后续程序及授权 - 本次修正事项尚需提交股东大会审议 且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][5] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜 包括确定修正后转股价格、生效日期等 授权有效期自股东大会通过至相关工作完成 [5]