董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满 将于2025年9月19日召开股东大会选举第九届董事会成员 [1] - 提名6名非独立董事候选人：袁清茂 武跃飞 李振寰 刘卫华 王彦 马文杰 [1][35][36] - 提名4名独立董事候选人：周培玉 李临春 樊燕萍 贺祯 均已取得独立董事资格证书且通过交易所备案审核 [1][39] 新任董事背景构成 - 4名非独立董事来自控股股东汾酒集团：袁清茂任汾酒集团党委书记兼董事长 武跃飞任党委副书记兼总经理 李振寰任党委专职副书记 刘卫华任党委委员兼副总经理 [3][4][5][6] - 2名非独立董事来自第二大股东华润系：王彦任华润创业总裁 马文杰任华润创业首席财务官 [7][8] - 独立董事团队涵盖战略管理 市场营销 财务会计等专业领域 周培玉为战略管理专家 李临春具娃哈哈营销背景 樊燕萍为会计学教授 贺祯为财务专家 [9][10][11] 股权结构与投票安排 - 除刘卫华持有1400股公司股份外 其他董事候选人均未持有公司股份 [3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 股东大会将采用累积投票制选举董事 股东可集中或分散行使其投票权 [30][31][32] - 网络投票时间为2025年9月19日9:15-15:00 现场会议于9:30在公司会议室召开 [13][15][24] 公司治理程序 - 换届议案经第八届董事会第七十七次会议全票通过 应出席9人实际出席9人 同意票9票 [34][38][39] - 董事会提名委员会已对候选人资格进行审查 独立董事独立性获交易所无异议确认 [1][37][39] - 现任董事会成员将履职至新一届董事就任 保证董事会正常运行 [2]