董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月3日以通讯方式召开 应到董事13名 实到董事13名 [2] - 会议由董事长黄伟主持 符合法律法规和公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年8月31日通过书面或电子邮件形式发出 [2] 董事会会议审议情况 - 全票通过开设募集资金专项账户及授权签订监管协议的议案 同意票13票 反对票0票 弃权票0票 [3][5] - 专项账户用于2023年度向特定对象发行股票的募集资金存储和使用 [3] - 公司将与开户银行及保荐人签订监管协议 对募集资金存放和使用进行监督 [3] 授权管理事项 - 董事会授权管理层办理募集资金专项账户开设事宜 [4] - 管理层获授权签署募集资金专项账户监管协议等法律文件 [4] 备查文件 - 第九届董事会第二十九次会议决议文件 经与会董事签字并加盖董事会印章 [6]