| 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | | 分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 形式 | 现场 网上 电话会议 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 现场调研：共同基金杜小红、森鸽科技杨勇 | | | | 时间 | 2026年6月12日15:00-16:30 | | | | 地点 | 深圳市农产品集团股份有限公司会议室 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 董事会办公室 | 江疆 谢智恒 | | | 投资者关系活动主要内容 介绍 | 一、公司基本情况介绍 | | | | | 公司深耕农产品流通行业37年，以"致力美好生活"为使命， | | | | | 锚定"农产品全产业链综合交易服务商"定位，在深圳、北京、上 | | | | | 海、广州、天津、成都、西安、长沙、南昌、南宁等20余个大中 | | | | | 城市投资了35个实体物流园，实现华南、华北、华东、华中 ...

薪酬标准 - 独立董事年固定津贴15万元/人（含税）[6] - 不在公司领薪的非独立董事履职津贴每次3,050元/人（含税）[7] - 在公司领薪的非独立董事和高管绩效薪酬占比不低于50%[7] 薪酬管理 - 薪酬管理遵循依法合规、公平公正等原则[2] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[4] 薪酬方案决定 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[5] 薪酬发放 - 独立董事津贴按月发放[7] - 不在公司领薪的非独立董事按次发放履职津贴[8] 薪酬追回 - 公司因财务造假等追回董事、高管超额发放薪酬[11]

薪酬方案 - 公司制定《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，期限为2026年1月1日至12月31日[1] - 独立董事年津贴15万元/人（含税），按月发放[1][3] - 不在公司领薪非独立董事履职津贴每次3,050元/人（含税），按次发放[2][3] - 在公司领薪非独立董事和高管薪酬由基本、绩效、中长期激励构成，绩效占比不低于50%[2][5] - 董事薪酬方案由股东会决定披露，高管薪酬方案由董事会批准并向股东会说明披露[7]

股东会信息 - 公司定于2026年6月30日15:00召开2026年第一次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2026年6月25日[3] - 现场会议地点为广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2026年6月30日多个时段[2][3] - 投票代码为"360061"，投票简称为"农产投票"[16] 议案信息 - 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等[5] - 议案须经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[8] 登记信息 - 登记时间为2026年6月29 - 30日部分时段[9] - 登记地点为广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室[11] 授权信息 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[23]

会议情况 - 公司第九届董事会第四十一次会议于2026年6月12日通讯表决召开，11名董事全到[2] 议案情况 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获11票同意，待提交2026年第一次临时股东会审议[3][4] - 《董事2026年度薪酬方案》全体董事回避表决，提交2026年第一次临时股东会审议[7] - 《高级管理人员2026年度薪酬方案》获10票同意，关联董事王慧敏回避表决[8] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》获11票同意[9][10]