要约收购基本情况 - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司作为收购人 对抚顺特殊钢股份有限公司发起部分要约收购 要约收购股份数量为98,605,000股 占公司总股本的5% 要约价格为5.60元/股 [2][4] - 要约价格计算基础为要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内抚顺特钢股票的每日加权平均价格的算术平均值5.36元/股 最终定价5.60元/股符合证券法及上市公司收购管理办法规定 [2] - 本次要约收购类型为主动要约 并非履行法定要约收购义务 [6] 要约收购时间安排 - 要约收购有效期为2025年8月12日至2025年9月10日 共计30个自然日 [2][8] - 要约收购期限届满前最后三个交易日（2025年9月8日、9月9日、9月10日）预受股东不得撤回其对要约的接受 [2][8][27] 收购资金安排 - 基于要约价格5.60元/股和收购数量98,605,000股 本次要约收购所需最高资金总额为552,188,000元 [7] - 收购人已将覆盖要约收购所需最高资金总额的银行保函提交至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为履约保证 [7] - 收购资金来源于收购人自有资金及自筹资金 不存在资金直接或间接来源于上市公司或利用收购股份质押融资的情形 [7] 收购目的与影响 - 收购人基于自身发展战略及对上市公司价值与未来发展前景的认同 通过本次要约收购进一步提升持股比例 巩固上市公司控制权 增强股权结构稳定性 [2] - 收购完成后将利用自身资源为上市公司引进更多战略及业务资源 把握特殊钢和合金材料市场发展机遇 促进公司长期健康发展 [5] - 本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的 收购后公司股权分布仍符合上海证券交易所上市条件 [5] 预受要约操作细节 - 预受要约申报代码为770001 申报简称为"抚钢收购" [3][12] - 股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的无权利限制股票数量 超出部分无效 [9] - 已申报预受要约的股份当日可以申报卖出 卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报 [11] 预受要约情况 - 截至2025年9月2日 本次要约收购预受要约股份总数为839,800股 占公司总股本比例约为0.043% [28] - 若预受股份数量不高于98,605,000股 收购人按约定条件购买全部预受股份 若超过该数量 则按同等比例收购预受要约的股份 [17] 股份与资金结算 - 要约收购期限届满后 收购人将含税费的收购资金足额存入结算备付金账户 再划入收购证券资金结算账户 [18] - 收购人将向上海证券交易所法律部申请办理股份转让确认手续 凭股份转让确认书办理股份过户手续 [19] - 收购完成后将按规定及时提交上市公司收购情况书面报告并公告 [20]