会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [2] - 现场会议时间为2025年9月19日14:30 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月19日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月19日9:15-15:00 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [6] - 股权登记日为2025年9月12日 [7] - 会议地点位于北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司4V15会议室 [9] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 [7] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [7] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席 [8] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员也可参会 [8] 会议审议事项 - 提案2采用累积投票方式选举非独立董事3人 [11] - 股东选举票数为持有表决权的股份数量乘以应选人数3人 [11][19] - 所有提案对中小投资者的表决单独计票 [11] - 提案具体内容详见2025年8月29日披露的相关文件 [11] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月15日9:30-11:30和13:00-17:00 [11] - 登记地点为公司6层资本证券部 [11] - 法人股东需提供股东账户卡 持股凭证 营业执照复印件等材料 [12] - 个人股东需提供身份证 持股凭证 证券账户卡等证件 [12] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 [12] - 参会股东需携带相关证件原件 [13] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [14] - 投票代码为362371 投票简称为"北方投票" [17] - 非累积投票议案可选择"同意" "反对"或"弃权" [18] - 累积投票议案需填写选举票数 可对候选人投0票 [18] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [20] 其他会务安排 - 会议联系人王晓宁 孙铮 联系电话010-57840288 [15] - 电子邮箱wangxiaoning@naura.com sunzheng@naura.com [15] - 现场参会者需配合身份核对及个人信息登记 [15] - 所有参会费用自理 [15] - 备查文件包括第八届董事会第二十七次会议决议 [16]