股东大会基本信息 - 三变科技股份有限公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开[3][17][18][20] - 会议召集人为公司董事会，主持人由公司董事长谢伟世先生担任，会议通知及补充通知分别于2025年8月15日和8月22日在指定媒体披露[2][19][20] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及授权代表共计326人，代表股份81,002,652股，占公司总股本的27.5396%[21] - 现场会议出席股东1人，代表股份70,753,492股，占公司总股本的24.0551%；网络投票股东325人，代表股份10,249,160股，占公司总股本的3.4846%[5][8][21] - 出席会议人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及聘任律师，资格符合相关规定[6][7][22] 议案审议及表决结果 - 议案一《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获表决通过，同意股数80,557,732股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4507%，其中中小投资者同意股数占比95.6590%[23][24] - 议案二《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》获表决通过，同意股数80,580,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4788%，其中中小投资者同意股数占比95.8804%[25][26] - 议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获表决通过，同意股数80,580,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4788%，其中中小投资者同意股数占比95.8804%[27][28] - 议案四《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含7项子议案均获通过，其中《独立董事制度》同意股数占比99.5330%[29]，《关联交易决策制度》同意股数占比99.5355%[30]，《累积投票制实施细则》同意股数占比99.5374%[31]，《募集资金管理制度》同意股数占比99.5436%[32]，《对外投资、担保、借贷管理制度》同意股数占比99.3915%[33]，《董事薪酬（津贴）方案》同意股数占比99.4400%[34]，《董事、高级管理人员离职管理制度》同意股数占比99.5432%[35][36][37] - 议案五《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》获表决通过，同意股数80,550,422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4417%，其中中小投资者同意股数占比95.5876%[38][39] 临时提案情况 - 公司于2025年8月20日收到浙江三变集团有限公司提交的临时提案函，建议增补董事议案，该提案经董事会审议后于8月22日披露补充通知，并提交股东大会审议通过[9][38][39] 法律意见结论 - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见，认为本次股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效[4][7][13][14][40]