会议基本信息 - 会议届次为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议召开时间为2025年9月8日下午2:45（现场会议） [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [3] - 股权登记日为2025年9月3日 [3] 参会人员资格 - 参会对象包括2025年9月3日收市时登记在册的所有股东 [4] - 公司董事、监事及高级管理人员有权出席会议 [4] - 公司聘请的律师可列席会议 [4] - 股东可委托代理人行使表决权（代理人无需为公司股东） [4] 会议审议事项 - 议案1为特别决议事项需获得2/3以上表决权通过 [6] - 议案4涉及选举一名董事且不适用累积投票制 [7] - 全部议案已通过第十三届董事会第六次会议审议 [8] 投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [12] - 交易系统投票时间为9月8日09:15-11:30及13:00-15:00 [3][16] - 互联网投票时间为9月8日09:15-15:00 [17] - 投票代码360516，简称"国医投票" [14] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [15] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月4日至5日每日8:30-11:30及14:30-17:30 [11] - 登记地点为西安市高新区西太路777号证券管理部 [10] - 支持法人/自然人股东现场登记或传真/信函方式登记 [9] - 会议当日允许补登记 [11] 其他会务安排 - 现场会议地点为西安市高新区西太路737号保障楼5层会议室 [4] - 会议历时半天，参会人员食宿交通费用自理 [18] - 联系人为杜睿男、张艺，联系电话(029)88330516 [19]