会议基本信息 - 会议为陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年第三次临时股东会 现场会议时间为2025年9月15日14点30分 会议地点为陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 会议由公司董事会召集并由董事长主持 [4] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、推举计票人监票人、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果统计等共十四个环节 [4] - 会议设会务组负责组织工作 经审核符合条件的人员方可出席会议 公司有权拒绝不符合条件人士进入会场 [1] 审议议案内容 - 议案一为《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》 旨在完善利润分配政策并提供持续稳定合理的投资回报 该议案已获第二届董事会第二十次会议审议通过 [5] - 议案二为《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 旨在健全长效激励机制吸引留住优秀人才 该议案已获第二届董事会第二十次会议审议通过 [5][6] - 议案三为《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 为保证激励计划顺利进行并实现经营目标 该议案已获第二届董事会第二十次会议审议通过 [6][7] - 议案四为提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项 包括确定激励对象资格、调整授予数量价格、办理归属登记等十二项具体授权内容 [7][8][9] 股东权利与会议规则 - 现场出席会议股东依法享有发言权质询权表决权等权利 要求发言需登记且时间不超过5分钟 表决开始后不再安排发言 [2] - 表决意见分为同意反对或弃权三类 未填填错或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 会议推举两名股东代表参加计票监票 [2][3] - 会议由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 主持人可安排董监高回答股东提问但有权拒绝可能泄露商业秘密的问题 [2][3]