公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》[2] - 计划修订《公司章程》中涉及监事会的条款及其他相关条款 修订后需经工商登记部门核准[2] - 授权公司经营管理层办理章程修订及工商变更登记备案等手续[2] 内部制度完善 - 根据新《公司法》及配套制度规则 结合公司实际情况修订部分治理制度[3] - 制度修订旨在完善公司治理结构 促进规范运作并建立健全内部管理机制[3] - 部分治理制度修订需提交股东大会审议[3] 董事会成员变更 - 采用累积投票制补选三名独立董事候选人：董国平 王永 韩宏稳[5] - 独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止[5] - 所有候选人均未持有公司股份 与控股股东无关联关系 且无监管处罚或失信记录[6][7] 独立董事专业背景 - 董国平为上海交通大学热力涡轮机博士 曾任Marelli中国公司副总经理 蔚来汽车空调研发负责人[5] - 王永拥有法国格勒诺布尔第二大学及上海大学双管理学博士 现任上海大学邦芒研究院副院长[6] - 韩宏稳为中山大学会计学博士 现任上海大学副教授及硕士生导师 曾任上海理工大学讲师[6]