会议基本信息 - 会议为美芯晟科技（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议签到时间为会议当日13:30-13:50 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [5] - 会议将逐项审议会议议案 [7] - 会议最终将签署文件并宣布结束 [5] 股东权利与义务 - 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权 [2] - 要求发言的股东需在会前登记 发言时间原则上不超过5分钟 [3] - 股东应维护会议正常秩序 不得扰乱会议程序 [4] 议案内容 - 主要议案为补选吴海滔为公司第二届董事会非独立董事 [5] - 吴海滔由股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED推荐 经董事会提名委员会审议通过 [5] - 吴海滔现任WI HARPER GROUP高级副总裁 持有公司5%以上股份的股东实际控制该集团 [7] 候选人背景 - 吴海滔为1984年生中国国籍 拥有清华大学工商管理硕士学位 [7] - 职业经历包括盛大网络产品经理、恒生电子项目经理、中国移动行业经理 [7] - 截至目前未持有公司股票 与公司实际控制人及其他高管无关联关系 [7] - 符合《公司法》规定的董事任职资格 无不良记录 [8]