股东会召集程序 - 公司董事会于2025年8月20日通过议案并发布公告 决定召开2025年第二次临时股东会 [3] - 会议通知提前15日通过上海证券交易所网站公告 包含时间地点及议程等关键信息 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东会召开情况 - 现场会议于2025年9月4日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室举行 [3] - 网络投票系统开放时间为交易时段9:15-15:00 含融资融券等特殊账户投票安排 [3] - 召开程序符合相关法律法规及《自律监管指引1号》要求 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东及代理人共2名 代表有表决权股份100,854,234股 [4] - 通过网络投票有效表决股东141人 代表股份15,320,006股 [5] - 出席人员含董事监事及高级管理人员 现场股东资格经律师审核 [4] 会议议案内容 - 审议两项议案：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》及《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》 [5] - 议案均经董事会审议通过后提交 未出现临时提案 [5] - 议案设置符合《公司章程》及监管规定 [5] 表决程序与结果 - 采用现场与网络投票结合方式 表决程序符合《股东会规则》要求 [5] - 两项议案均获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [5] - 对中小投资者表决实行单独计票 结果合法有效 [5][6]