股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月18日上午10:30，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 会议地点位于河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办公楼四楼会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月12日，登记时间设定为2025年9月15日9:30-11:30及13:00-16:00，登记需提供股东账户卡、身份证及持股凭证等文件 [3] 审议议案内容 - 议案一涉及取消监事会及修订《公司章程》，删除监事会相关章节，由董事会审计委员会承接原监事会职能，同时将"股东大会"更名为"股东会"，该议案已于2025年8月28日经董事会及监事会审议通过 [4][5][6] - 议案二关于修订公司治理制度，旨在与新版《公司章程》保持一致性，具体制度修订内容已通过上海证券交易所网站披露 [7] - 议案三拟将独立董事年薪从税前2.4万元上调至5万元，调整后标准自股东大会通过当月生效，薪酬含税并由公司代扣代缴 [7][8] 会议程序规则 - 表决采用记名投票制，每股享有一票表决权，选项包括同意、反对、弃权，未填写或字迹无法辨认的票数将计为弃权 [2] - 会议议程包含股东发言提问、董监高答复、现场投票统计、网络投票结果合并及律师见证等环节 [4] - 参会人员需遵守发言需围绕议题、禁止泄露商业秘密等纪律要求，公司需对股东质询予以回应 [1]