董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月3日通过电子邮件及书面方式送达全体董事 [1] - 第四届董事会第五十次会议由董事长刘朝东召集主持 9名董事全员参与表决 [1] - 监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 总经理职务变动 - 总经理陆箴侃因工作调整辞任 [1] - 董事长刘朝东代行总经理职责 自董事会决议通过日起生效 [1] - 代职期限至新任总经理完成聘任程序止 [1] 决议表决结果 - 议案获全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [1]