会议基本信息 - 会议为天臣国际医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会 旨在维护股东权益并确保议事效率 [1] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月12日9:15至15:00 [6] - 现场会议需提前签到 会议开始后进场者无法参与现场投票 [2] 审计机构续聘议案 - 提议续聘公证天业会计师事务所作为2025年度审计机构 该所成立于1982年 2013年转为特殊普通合伙企业 [6] - 公证天业2024年收入总额3.09亿元 其中审计业务收入2.65亿元 证券业务收入1.63亿元 [7] - 2024年上市公司审计客户81家 收费总额8,151.63万元 同行业上市公司审计客户64家 [7] - 项目团队包含合伙人娄新洁 签字注册会计师于洋及复核人王微 均具备证券业务资格且近三年无处罚记录 [8][9] - 2024年支付审计费用55万元 内部控制审计费用10万元 2025年费用授权管理层协商确定 [9] 利润分配方案 - 2025年半年度母公司可供分配利润9,396.46万元 归母净利润4,821.16万元 [11] - 拟每10股派发现金红利5.00元 以扣除回购股份后股本8,066.35万股为基准 合计派现4,033.18万元 [11] - 现金分红占净利润比例83.66% 占可供分配利润比例42.92% 不进行资本公积转增股本及送红股 [11][12] - 若股本基数变动 将维持每股分配金额不变并调整总额 [13]