会议基本信息 - 会议为山东威高骨科材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会，会议资料发布日期为2025年9月，会议通知于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [1][4] - 现场会议时间为2025年9月12日，地点为山东省威海市高技术产业开发区香江街26号，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决、宣布结果等共12项程序，其中审议议案包括关于取消监事会及修订公司章程的议案 [4][5] 股东参会及表决规则 - 股东及股东代理人需在会议召开前30分钟办理签到手续，出示证券账户卡、身份证明等文件，经审核符合条件者方可进入会场，公司有权拒绝不符合条件人员 [1] - 股东发言需提前一天向会务组登记，发言时间原则上不超过5分钟，每位股东发言次数不超过2次，表决意见分为同意、反对或弃权三类 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场投票需填写表决票，未填、错填或字迹无法辨认的视为弃权，网络投票通过交易系统或互联网平台进行 [3][4] 公司章程修订核心内容 - 公司拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会议事规则等制度相应废止 [5] - 公司章程修订涉及多条条款，包括第一条增加维护职工合法权益，第八条明确法定代表人辞任程序，第十条调整股东责任表述，第十五条统一股份发行原则等 [7][9][10] - 修订后章程明确公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经全体董事三分之二以上通过 [11] 公司治理结构变化 - 修订后章程删除监事会相关条款，股东会职权中不再包含审议监事会报告，董事、高级管理人员执行职务违规时由审计委员会或股东提起诉讼 [16][21] - 股东会职权新增审议员工持股计划、财务资助事项，明确交易审议标准如资产总额占最近一期审计总资产50%以上需提交股东会 [21] - 公司控股股东、实际控制人新增义务要求，包括不得占用公司资金、不得强令提供担保、不得利用未公开信息谋利等 [19][20] 股份与股东权益调整 - 公司股份总数400,000,000股，其中首次公开发行前已发行股份358,585,800股，首次公开发行股份41,414,200股 [10] - 股东权利新增查阅会计账簿、会计凭证条款，股东会决议无效或可撤销情形扩大，包括未召开会议、未表决、表决权数未达标等 [14][15] - 公司收购本公司股份情形修订，新增为维护公司价值及股东权益所必需条款，并明确收购后股份处理时限及比例限制 [11][12]