董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月提前发出 实际出席董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司监事和高级管理人员列席本次会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全体董事一致通过《关于对外投资设立子公司的议案》 同意票9票 反对及弃权票均为0票 [1][2] - 董事会授权管理层按规定程序办理新设子公司的工商登记手续 [1] - 详细内容参见同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的专项公告 [1] 备查文件 - 公司第四届董事会第十五次会议决议作为本次公告的备查文件 [2]