会议基本信息 - 禾丰食品股份有限公司于2025年召开"禾丰转债"第一次债券持有人会议 会议审议关于可转换公司债券募投项目结项及资金用途变更的议案 [1][2] - 会议由公司董事会提议召集 于2025年8月15日经第八届董事会第十二次会议审议通过召开议案 并于8月19日在上海证券交易所网站披露会议通知及提案内容 [2][3] - 会议采取现场投票方式 在沈阳市新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室召开 表决采用记名方式 [3] 参会情况 - 现场出席会议的债券持有人及代理人共43人 代表未偿还且有表决权的债券2,120,170张 占债权登记日未偿还债券总数的14.45% [4] - 参会人员资格符合《公司法》《证券法》及债券持有人会议规则规定 代理人可非债券持有人 [3][4] 会议议案与表决结果 - 唯一审议议案为《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》 [4] - 表决结果获得全票通过：同意票2,120,170张（占比100%）反对与弃权票均为0张 [5] - 律师认定会议召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合法律法规及《债券持有人会议规则》规定 表决结果合法有效 [5][6]