会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月4日14:30在国家地方联合工程研究中心二楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年9月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 公司总股本737,265,255股，出席股东及代理人231人，代表有表决权股份204,254,161股，占比27.7043% [1] - 出席中小股东225人，代表有表决权股份3,822,742股，占比0.5185% [2] - 现场出席股东及代理人6人，网络投票出席225人 [2] 议案审议表决结果 - 议案1.00修订《公司章程》获同意票99.0551%（202,324,161股），反对票0.8750%（1,787,200股），弃权票0.0699%（142,800股） [2] - 中小股东对议案1.00同意票49.5127%（1,892,742股），反对票46.7518%（1,787,200股），弃权票3.7355%（142,800股） [2] - 议案2.00修订《股东会议事规则》获同意票99.0695%（202,353,661股），反对票0.8895%（1,816,800股），弃权票0.0410%（83,700股） [3] - 中小股东对议案2.00同意票50.2844%（1,922,242股），反对票47.5261%（1,816,800股），弃权票2.1895%（83,700股） [3] - 议案3.00修订《董事会议事规则》获同意票99.0705%（202,355,561股），反对票0.8824%（1,802,300股），弃权票0.0471%（96,300股） [4] - 中小股东对议案3.00同意票50.3341%（1,924,142股），反对票47.1468%（1,802,300股），弃权票2.5191%（96,300股） [4] - 议案4.00修订《独立董事工作制度》获同意票99.0692%（202,352,961股），反对票0.8814%（1,800,300股），弃权票0.0494%（100,900股） [4][5] - 中小股东对议案4.00同意票50.2660%（1,921,542股），反对票47.0945%（1,800,300股），弃权票2.6395%（100,900股） [5] - 议案5.00修订《对外投资管理制度》获同意票99.0699%（202,354,461股），反对票0.8824%（1,802,300股），弃权票0.0477%（97,400股） [5] - 中小股东对议案5.00同意票50.3102%（1,923,042股），反对票47.1468%（1,802,300股），弃权票2.5479%（97,400股） [5] - 议案6.00修订《关联交易管理制度》获同意票99.0709%（202,356,461股），反对票0.8815%（1,800,500股），弃权票0.0476%（97,200股） [6] - 中小股东对议案6.00同意票50.3576%（1,925,042股），反对票47.0997%（1,800,500股），弃权票2.5427%（97,200股） [6] - 议案7.00修订《募集资金管理制度》获同意票99.0732%（202,361,061股），反对票0.8815%（1,800,500股），弃权票0.0453%（92,600股） [7] - 中小股东对议案7.00同意票50.4784%（1,929,642股），反对票47.0997%（1,800,500股），弃权票2.4223%（92,600股） [7] - 议案8.00制定《对外担保管理制度》获同意票99.0490%（202,311,661股），反对票0.8810%（1,799,400股），弃权票0.0701%（143,100股） [7][8] - 中小股东对议案8.00同意票49.1867%（1,880,242股），反对票47.0709%（1,799,400股），弃权票3.7434%（143,100股） [8] 议案通过情况 - 议案1.00作为特别决议事项获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [2] - 议案2.00至议案8.00作为普通决议事项均获得出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [3][4][5][6][7][8] 法律意见 - 北京德恒（济南）律师事务所认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定，合法有效 [8]