股东会召集和召开程序 - 公司第六届董事会2025年第三次会议于2025年8月18日审议通过召开临时股东会议案 [2] - 公司于2025年8月19日在巨潮资讯网发布会议通知 载明会议时间、地点及审议事项 [3] - 现场会议于2025年9月4日14:30在山东省泰安市公司研究中心会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人 - 出席股东及代理人共231人 代表有表决权股份204,254,161股 占总股本27.7043% [4] - 现场出席6人 代表股份200,431,419股 占总股本27.1858% 网络投票225人 代表股份3,822,742股 占总股本0.5185% [4][5] - 会议由董事会召集 董事长黄自伟主持 董事、监事、董事会秘书出席 高管及律师列席 [5] 议案审议情况 - 会议审议议案与公告内容一致 无新增提案 [5] - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决 [6] 表决结果 - 议案一同意202,324,161股 占比99.0551% 反对1,787,200股 占比0.8750% 弃权142,800股 中小投资者同意1,892,742股 [6] - 议案二同意202,353,661股 占比99.0695% 反对1,816,800股 占比0.8895% 弃权83,700股 中小投资者同意1,922,242股 [6] - 议案三同意202,355,561股 占比99.0705% 反对1,802,300股 占比0.8824% 弃权96,300股 中小投资者同意1,924,142股 [6] - 议案四同意202,352,961股 占比99.0692% 反对1,800,300股 占比0.8814% 弃权100,900股 中小投资者同意1,921,542股 [6] - 议案五同意202,354,461股 占比99.0699% 反对1,802,300股 占比0.8824% 弃权97,400股 中小投资者同意1,923,042股 [6] - 议案六同意202,356,461股 占比99.0709% 反对1,800,500股 占比0.8815% 弃权97,200股 中小投资者同意1,925,042股 [6] - 议案七同意202,361,061股 占比99.0732% 反对1,800,500股 占比0.8815% 弃权92,600股 中小投资者同意1,929,642股 [6] - 议案八同意202,311,661股 占比99.0490% 反对1,799,400股 占比0.8810% 弃权143,100股 中小投资者同意1,880,242股 [6][7]