会议基本信息 - 会议时间为2025年9月10日14点00分 地点为苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号会议室 [7] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长胡智勇先生 [7] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 [7][8] 半年度利润分配方案 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为140,914,739.94元 母公司期末可供分配利润为538,751,345.66元 [9] - 拟以股权登记日总股本扣减回购股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） 不送红股且不以资本公积金转增股本 [9] - 按当前总股本213,794,774股扣减回购专用账户849,390股计算 拟派发现金红利总额为31,941,807.60元 占半年度净利润比例为22.67% [10] 注册资本及章程变更 - 公司注册资本由211,375,274元变更为213,794,774元 因限制性股票激励计划归属及股票期权行权导致股本增加 [11] - 公司章程第六条及第二十条相应修订 明确已发行股份数为213,794,774股 [12] - 授权董事会办理工商变更登记及备案事宜 最终变更内容以工商登记机关核准为准 [12] 股票期权激励计划 - 公司制定2025年股票期权激励计划草案 旨在建立长效激励机制 吸引优秀人才并将股东利益与员工利益结合 [13] - 配套制定激励计划实施考核管理办法 以确保发展战略和经营目标实现 [15] - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整期权数量及行权价格、办理行权手续等 [15][16] 公司治理制度修订 - 修订信息披露管理制度及募集资金管理制度 以完善公司治理结构并促进规范运作 [12][13] - 制度修订依据包括公司法、证券法及科创板监管规则等法律法规 [12] 会议议事规则 - 现场参会股东需提前30分钟办理签到手续 并出示身份证明及授权委托书等材料 [3] - 股东发言需提前登记 发言时间原则上不超过5分钟且应围绕会议议题进行 [4] - 表决采取现场投票与网络投票结合方式 未填、多填或字迹无法辨认的投票均视为弃权 [6]