会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分，地点为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及互联网投票平台时间9:15-15:00 [5] - 会议召集人为董事会，现场会议议程包括参会人员签到、股东登记、宣布会议开始、报告出席情况、宣读会议须知、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布结果、律师宣读法律意见书及签署会议文件 [5][6] 议案审议内容 - 议案1关于续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年业务收入总额为251,025.80万元，其中证券业务收入123,764.58万元，审计客户家数518家，公司2024年度财务报告审计费用为90万元 [6][7][10] - 议案2关于开展外汇套期保值业务，业务规模不超过10,000万美元或等值外币，额度有效期为12个月，涉及币种包括美元、欧元、英镑、日元等，业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等衍生产品 [10][11] - 议案3关于取消公司监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会议事规则废止 [15] - 议案4关于修订《公司章程》及部分规章制度，修订内容涉及法定代表人担任规则、股份发行原则、股份转让限制、股东权利义务、股东大会职权及召开条件等核心条款 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 股东会议规则 - 现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，会议开始后登记终止，建议股东提前30分钟到达现场 [2] - 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，要求发言需经主持人许可，发言内容应围绕大会议题且简明扼要 [2] - 会议表决采用记名投票方式，股东需在"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项并以打"√"表示，未填、多填、错填或无签名的均视为弃权 [3] - 表决票清点工作由两名股东代表和一名律师共同负责计票和监票，会议期间参会人员需维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照 [3][4]