公司治理结构优化 - 拟不再设立监事会及其下设专门委员会 由董事会审计及消费者权益保护委员会承接原监事会全部法定职权[4] - 同步修订《公司章程》删除所有监事会及监事相关条款表述 统一将"股东大会"调整为"股东会"[7] - 新增职工董事及法定代表人产生变更办法相关表述 修改完善股东会及董事会职权条款[7] 议事规则修订 - 修订《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》 与《公司章程》修订同步进行[8] - 修订《董事会议事规则》删除所有监事相关表述 明确审计委员会可提议召开临时股东会[28] - 两项议事规则修订均需在《公司章程》获国家金融监督管理机构核准后正式施行[8][28] 股东大会安排 - 现场会议定于2025年9月16日13点30分在无锡市金融二街9号总行三楼第一会议室召开[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 同一表决权出现重复表决时以第一次表决结果为准[3] - 股东发言需提前登记 每次发言时间不超过2分钟 全部问答时间控制在20分钟内[2] 表决机制与提案规则 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过[3] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权提出提案 持有3%以上股东可在会前10日提交临时提案[15] - 选举董事可采用累积投票制 持股30%及以上股东选举两名以上独立董事时必须采用该制度[11] 中期利润分配授权 - 拟授权董事会在符合监管政策前提下制定2025年中期利润分配方案[33] - 现金红利总金额以股权登记日总股本为基数 不超过相应期间归属于公司股东的净利润[33] - 分配方案将根据中期经营情况结合未分配利润与当期业绩综合确定[33]