股东大会安排 - 会议将于2025年9月11日10:30在公司本部九楼三会议室举行现场会议 [1] - 网络投票通过上证信息网络投票系统或证券公司交易终端进行 时间为2025年9月11日9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] 审议议案 - 审议减少注册资本及取消监事会的公司章程修订议案 [2][3] - 审议股东会议事规则修订议案 [5][6] - 审议董事会议事规则修订议案 [6] - 审议独立董事制度修订议案 [7] - 审议续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用189万元 [8] - 审议2025年度中期权益分配方案 每10股派发现金红利0.30元 [9] 公司治理结构变更 - 公司总股本由5,091,291,568股减至5,040,380,483股 减少50,911,085股 [3] - 注册资本相应减少50,911,085元 变更为5,040,380,483元 [3] - 取消监事会 职权由董事会审计与风险管理委员会承接 [3] - 现任监事自股东大会通过之日起解除职务 [3] 利润分配方案 - 以总股本5,040,380,483股为基数 每10股派发现金红利0.30元 [9] - 合计派发现金红利151,211,414.49元 [9] - 不进行资本公积金转增股本 [9] 规则修订依据 - 根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》进行修订 [3][5] - 根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》进行调整 [3][5] - 独立董事制度修订依据《上市公司独立董事管理办法（2025年3月修订）》 [7]