董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月4日以现场加通讯方式召开 应参会董事9人全部实际出席[1] - 会议通知于2025年9月1日通过OA办公软件和微信等方式送达全体董事[1] - 会议由董事长刘长来主持 部分高级管理人员列席[1] 公司章程与制度修订 - 审议通过《公司章程》修订议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议[1] - 审议通过《募集资金管理制度》修订议案 修订后文件在上海证券交易所网站披露[1][2] - 审议通过《信息披露事务管理制度》修订议案 修订版本为2025年9月版[2] - 审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》修订议案 修订文件同步披露于交易所网站[2] 公司治理与股东会议安排 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案 具体内容见编号临2025-040公告[2] - 审议通过第二期员工持股计划提前终止议案 详情参见编号临2025-041公告[2] - 决定召开2025年第一次临时股东会 时间为9月22日在湖北襄阳骆驼低碳产业园会议室[3] - 公司章程修订和募集资金管理制度修订两项议案需提交股东会审议[3]