股东大会安排 - 现场会议于2025年9月15日14:00在杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议主持人为董事长胡建平先生 [1] 股东参会要求 - 股东需在签到处出示有效身份证明 持股凭证和股东账户卡 代理人需额外出示授权委托书和委托人身份证复印件 [2] - 股东享有发言权 质询权和表决权 要求发言者需提前向大会秘书处登记并按持股数排序发言 [3] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 表决期间禁止发言 [3] 公司治理结构变更 - 拟回购注销5名离职激励对象持有的119,000股限制性股票 注册资本将从244,015,700元减少至243,896,700元 [4] - 根据《公司法》新规拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职能 相应废止《监事会议事规则》 [4][5] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度 修订依据为《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 [5] 议案审议程序 - 议案一涉及注册资本变更及监事会取消事项已经第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过 [4][5] - 议案二关于治理制度修订已通过第五届董事会第五次会议审议 [6] - 两项议案均需提交本次股东大会审议表决 [4][5][6]